Банк России рекомендовал банка усилить контроль за операциями клиентов с наличными деньгами

Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов и при необходимости устанавливать источники происхождения наличных средств В качестве ориентиров Банк России приводит, например, внесение не менее 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле наличных.